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Policiales

Los dueños de un conocido bar e indumentaria estafaban al Estado

Los dueños de un conocido bar e indumentaria estafaban al Estado. Ronny Bar y Positivo de Mar del Plata. La Cámara Federal de Apelaciones ratificó la investigación de la fiscal Laura Mazzaferri a través de la cual se descubrieron maniobras de evasión impositiva cometidas por los propietarios de un local de la zona de Güemes. Hay cuatro imputados por el delito de 'asociación ilícita'. La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, confirmó la existencia y actuación de una asociación ilícita que estafaba impositivamente al Estado desde el usufructo de un famoso bar de la zona de Güemes.


Los jueces Eduardo Jiménez y Alejandro Tazza respaldaron la investigación de la fiscal Laura Mazzaferri y ratificaron la imputación sobre cuatro personas que conformaban una banda -dos en calidad de jefes u organizadores y dos como miembros- a través de la cual se habría defraudado a las arcas públicas por una suma millonaria. Para el fiscal general ante esa instancia, Daniel Adler, quedó demostrada la maniobra de constitución de personas jurídicas con personas físicas sin actividad económica manifiesta en los rubros de las empresas investigadas, y sin patrimonio acorde a ese desarrollo. La causa se inició a partir de la denuncia realizada por AFIP-DGI por presuntas maniobras en infracción al Régimen Penal Tributario -conforme ley 24.769-, destinadas a entorpecer el accionar fiscalizador en perjuicio de la hacienda pública. Los acusados eran los responsables de las firmas comerciales “Ronny Bar” y la cadena de ropa infantil “Positivo”, quienes -de acuerdo a la hipótesis inicial que fue confirmada- utilizarían a personas físicas y jurídicas como velo detrás del cual se ocultaría un grupo de empresarios, verdaderos responsables y beneficiarios de las maniobras.

Publicado el 24/08/2020 00:00 en Policiales     compartir en facebook compartir en twitter compartir en Whatsapp